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14/10/2020

Convocatoria Junta General Ordinaria de socios de la Sociedad Haizea Investment S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Haizea Investments S.L. (en lo sucesivo la “Haizea” “Sociedad”) y conforme con los estatutos sociales de Haizea, se convoca Junta General Ordinaria de socios de Haizea, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Dª. Ana Mahiques Miret, Paseo General Martinez Campos número 21, 28010 Madrid, el día 30 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del Día
1. Ratificación de la válida constitución de la junta general ordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión individual, así como de la gestión del consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de la extinción del contrato de colaboración suscrito entre la Sociedad y Haizea Management S.L. y acuerdos para la continuidad de D. Jesús Pedrosa, D. Pedro Sánchez-Horneros y D. Dámaso Quintana.
6. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos anteriores y, en su caso, otorgamiento de poder especial.
7. Ruegos y preguntas.
Derecho de información
Conforme con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los socios que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular y en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. A este respecto, el Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
Asistencia personal o videoconferencia
Conforme con los estatutos sociales y los artículos 179 y 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a asistir a la junta general de socios. Sin embargo, la Sociedad considera necesario, dada la situación excepcional creada por el Covid-19, bajo la prioridad máxima de proteger la salud de las personas, trasladar y recordar a los socios que la mejor forma de garantizar que los socios puedan ejercer plenamente sus derechos de manera segura en la próxima junta general de socios es mediante la delegación o asistencia por medios telemáticos, es decir, evitar en la medida de lo posible la asistencia física al lugar de celebración de la junta general de socios.
A tal efecto y con independencia de poder otorgar delegación, la Sociedad de acuerdo con lo previsto en el Estatutos Sociales (artículo 9) posibilita a todos los socios la asistencia a la junta general de socios por Videoconferencia a través de la plataforma informática denominada MICROSOFT TEAMS que permite la organización de videoconferencias, actuando Haizea como organizadora y anfitriona y la asistencia telemática de todos los socios que lo deseen.
Para la conexión por videoconferencia y por motivos de confidencialidad, se remitirá a todos los socios la información a su dirección de correo electrónico y/o podrán, en su caso, comunicarse con la asesoría jurídica de Haizea por correo electrónico (jesussantaolalla@haizeawindgroup.com) para la cualquier duda que pueda surgir. El enlace que se les facilite y les permita incorporarse a la videoconferencia, se puede hacer tanto si tienen previamente descargado en su dispositivo la aplicación de dicha plataforma MICROSOFT TEAMS, como si no lo tienen y acceden a la aplicación Reuniones de Microsoft Teams (web) que permite igualmente su uso.
El socio deberá realizar la conexión con una antelación mínima de 10 minutos antes de la celebración de la junta general de socios.
Todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos políticos de los socios.
Representación
De conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales de Haizea y al amparo del artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todo socio podrá ser representado por cualquier persona, sea o no socio, en las Juntas Generales de socios. Salvo los supuestos en los que la Ley de Sociedades de Capital permite el otorgamiento de la representación por otros medios, la misma deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta. Dicha representación se podrá conferir por el socio por medio de escrito con firma legitimada notarialmente o por medio de documento remitido telemáticamente con su firma electrónica. No obstante, la Junta deberá aceptar dichos medios aun sin legitimación de firma ni firma electrónica bajo la responsabilidad del representante. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.
La representación es siempre revocable y se entenderá automáticamente revocada por la presencia, física o telemática, del socio en la Junta. En caso de otorgarse varias representaciones prevalecerá la recibida en último lugar.

En Madrid, a 14 de octubre de 2020.- El secretario no consejero del Consejo de Administración, D. Juan Tassara Gil-Delgado.